Chợ giá – Trung Quốc hiện đang đối mặt với một “núi” tiền điện tử bị thu giữ từ các giao dịch phi pháp, khiến chính quyền địa phương và các cơ quan pháp luật buộc phải tìm giải pháp xử lý hiệu quả và minh bạch hơn. Trong bối cảnh các vụ án liên quan đến tiền điện tử tăng vọt, các chuyên gia pháp lý, thẩm phán và lực lượng cảnh sát đang thúc đẩy việc thay đổi quy định pháp luật hiện hành.
Vấn đề pháp lý: Cấm giao dịch nhưng vẫn cần xử lý
Mặc dù Trung Quốc đã cấm hoàn toàn giao dịch tiền điện tử và không công nhận tài sản số như một dạng tiền tệ hợp pháp, các chính quyền địa phương vẫn đang âm thầm hợp tác với các công ty tư nhân để thanh lý số coin bị tịch thu, chuyển đổi thành tiền mặt nhằm bổ sung vào ngân sách công vốn đang gặp khó khăn do kinh tế suy giảm.
Giáo sư Trần Thạch từ Đại học Kinh tế – Luật Trung Nam cho biết: “Việc này chỉ là giải pháp tình thế và chưa thực sự phù hợp với lệnh cấm hiện tại.” Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải giám sát chặt chẽ hơn, đặc biệt khi số lượng vụ án và giá trị tài sản liên quan đến tiền điện tử ngày càng phình to.
Mâu thuẫn giữa luật pháp và thực tế
Luật sư Quách Chí Hạo tại Thâm Quyến chia sẻ rằng việc chính quyền cấm giao dịch crypto lại mâu thuẫn với nhu cầu thanh lý các đồng coin bị thu giữ. Ông đề xuất rằng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc nên đảm nhận vai trò quản lý, thậm chí có thể thành lập quỹ dự trữ tiền điện tử từ các khoản tịch thu – tương tự như chiến lược mà ông Donald Trump đang lên kế hoạch tại Mỹ.
Dù hiện chưa có quyết định chính thức, nhưng theo các luật sư tham gia các hội thảo gần đây, đã có sự đồng thuận cao về việc cần công nhận tiền điện tử như một loại tài sản và xây dựng quy trình thống nhất trong việc xử lý chúng.
Tội phạm tiền điện tử tăng vọt
Theo công ty an ninh blockchain SAFEIS, số tiền liên quan đến các vụ án crypto tại Trung Quốc đã tăng gấp 10 lần, đạt mức 430,7 tỷ nhân dân tệ (khoảng 59 tỷ USD) trong năm 2023. Trung Quốc đã truy tố hơn 3.000 người về hành vi rửa tiền bằng tiền điện tử trong cùng năm.
Tài sản bị tịch thu từ các vụ án này trở thành nguồn thu đáng kể cho các địa phương. Trong năm 2023, thu nhập từ xử phạt và tịch thu của chính quyền địa phương đạt kỷ lục 378 tỷ nhân dân tệ – tăng 65% so với 5 năm trước.
Vai trò mờ ám của doanh nghiệp tư nhân
Hiện không có quy định cụ thể nào về việc các công ty tư nhân được phép tham gia vào quá trình thanh lý tiền điện tử bị tịch thu. Công ty công nghệ Gia Phần Tường (Jiafenxiang) có trụ sở tại Thâm Quyến được cho là đã bán hơn 3 tỷ nhân dân tệ tiền điện tử tại các thị trường nước ngoài, thay mặt các chính quyền như Từ Châu, Hoa An và Thái Châu – theo tài liệu mà Reuters thu thập.
Tiền USD thu được sau đó được chuyển đổi thành nhân dân tệ thông qua các ngân hàng trong nước và nộp vào tài khoản của các cơ quan tài chính địa phương. Tuy nhiên, công ty này từ chối bình luận về sự việc.
Theo hãng đầu tư Bitcoin River, đến cuối năm 2023, Trung Quốc đang nắm giữ khoảng 15.000 Bitcoin, tương đương 1,4 tỷ USD, xếp hạng 14 thế giới về sở hữu tiền điện tử.
Lợi nhuận cao thu hút sự tham gia mạnh mẽ
Công ty cung cấp dịch vụ blockchain Bit Jungle cho rằng việc hỗ trợ chính quyền địa phương thanh lý crypto là hợp pháp, miễn là tài sản được bảo mật và được bán qua các sàn giao dịch được cấp phép ở nước ngoài. Luật sư Tôn Tuấn tại Thượng Hải nhận định: “Đây là ngành có lợi nhuận cao, thu hút rất nhiều bên tham gia.”
Ông đề xuất Trung Quốc nên:
- Xác định rõ tính chất tài sản của crypto
- Thành lập cơ quan quản lý hoặc hệ thống xử lý tài sản số
- Kiểm soát chặt chẽ các công ty bên thứ ba
Có nên xây dựng quỹ dự trữ tiền điện tử?
Ông Như Hải Dương – đồng CEO của sàn HashKey tại Hồng Kông – đề xuất Trung Quốc nên giữ lại số Bitcoin tịch thu được như một nguồn dự trữ chiến lược, tương tự kế hoạch của ông Trump. Trong khi đó, chuyên gia Winston Ma từ Đại học NYU cho rằng chính phủ nên tập trung hóa quá trình xử lý, thậm chí thành lập quỹ tiền điện tử quốc gia tại Hồng Kông – nơi giao dịch tiền số vẫn được hợp pháp hóa.
No comments.
You can be the first one to leave a comment.